北条麻妃快播 继峰股份: 继峰股份定向可转债转股成果暨股份变动公告
发布日期：2024-10-09 07:13 点击次数：179
家庭伦理
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-075
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
定向可转债转股成果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何造作纪录、误导性论说
或者要害遗漏，并对其践诺的真的性、准确性和齐备性承担法律包袱。
贫寒践诺辅导：
? 甩手 2024 年 9 月 30 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公
司”）“继峰定 01”定向可转债累计共有 35，538.00 万元已调治成公司股票，
累计转股股数为 49，289，822 股，占公司定向可转债转股前公司已刊行股份总
额的 4.83%。
? 截止 2024 年 9 月 30 日，公司尚未转股的定向可转债的金额整个 4，462.00 万
元，占可转债刊行总量的比例为 3.99%。
? 自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日历间，共有 0 万元“继峰定 01”转
换为公司股票，转股股数为 0 股。
一、可转债刊行挂牌转让大略
（一）经中国证券监督不断委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准
宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资结伴企业（有限结伴）等
刊行股份、可调治公司债券购买金钱并召募配套资金的批复》（证监许可〔2019〕
张可调治公司债券购买其执有的宁波继烨交易有限公司100%股权，并向3名特定
对象刊行7，182，000张可调治公司债券，召募资金718，200，000.00元，可转债面值
为100元/张。上述定向可转债已于2019年12月24日在中国证券登记结算有限包袱
公司上海分公司完成了登记使命。
（二）公司刊行的4，000，000张定向可转债限售期36个月，自2019年11月18
日起，至2025年11月17日止，票面利率为：第一年为3.00%、第二年为3.00%、
第三年为3.00%、第四年为3.00%、第五年为3.00%、第六年为3.00%，计息肇端
日为刊行日。上述定向可转债已于2022年12月26拔除限售并在上海证券来回所挂
牌转让，转债简称“继峰定01”，转债代码“110801”，具体践诺详见公司于2022
年12月20日在上海证券来回所网站暴露的连络公告（公告编号：2022-076）。
（三）阐明公司《宁波继峰汽车零部件股份有限公司刊行可调治公司债券、
股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来禀陈诉书》（以下简称“《报
告书》”）的商定，公司刊行的“继峰定 01”自 2021 年 2 月 5 日起可调治为公
司股份，脱手转股价钱为 7.90 元/股，因公司于 2019 年 5 月 20 日执行 2018 年年
度职权分配，“继峰定 01”的转股价钱调养为 7.59 元/股；因公司于 2020 年 5
月 7 日执行 2019 年年度职权分配，“继峰定 01”的转股价钱调养为 7.39 元/股；
因公司于 2021 年 9 月 13 日执行 2021 年半年度职权分配，“继峰定 01”的转股
价钱调养为 7.21 元/股。
二、可转债本次转股情况
公司定向可转债“继峰定 01”于 2021 年 2 月 5 日脱手干预转股期，转股期
间为 2021 年 2 月 5 日至 2025 年 11 月 17 日。其中，自 2024 年 7 月 1 日至 2024
年 9 月 30 日历间，共有 0 万元“继峰定 01”调治为公司股票，转股股数为 0 股。
甩手 2024 年 9 月 30 日，累计共有 35，538.00 万元“继峰定 01”定向可转债已转
换成公司股票，累计转股股数为 49，289，822 股，占公司定向可转债转股前公司已
刊行股份总数的 4.83%。
截止 2024 年 9 月 30 日，公司定向可转债尚未转股金额整个 4，462.00 万元，
占可转债刊行总量的比例的 3.99%。
三、股本变动情况
甩手 2024 年 9 月 30 日，公司定向可转债转股情况如下：
单元：股
变动前
本次可转债转 变动后
股份类别 （2024 年 6 月
股 （2024 年 9 月 30 日）
有限售要求
流畅股
无穷售要求 1，166，076，241 0 1，166，076，241
流畅股
总股本 1，266，076，241 0 1，266，076，241
四、其他
连络部门：公司董事会办公室
连络电话：0574-86163701
连络地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
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